公告日期:2022-03-29
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
SHENZHEN RILAND INDUSTRYGROUPCO., LTD
2021 年度监事会工作报告
二〇二二年三月
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
2021年度监事会工作报告
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监 事会的知情监督检查职责。报告期内,监事会成员列席了报告期内所有的董事会 和股东大会,监督了公司各项重要决策的形成过程,对公司依法运作、财务状况、 募集资金、内部控制、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督,促进了公司的规范化运作。
报告期内,公司监事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事 项进行了审议监督,会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定,会议记 录完整规范。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内召开的九次监事会会议的具体情况如下:
会议届次 会议时间 会议审议内容
第四届监事会 1、关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
第二十次会 2021-1-19 三个解除限售期解除限售条件成就的议案;
议 2、关于调整限制性股票回购价格的议案;
3、关于回购注销部分限制性股票的议案。
1、关于《2020年度监事会工作报告》的议案;
2、关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案;
3、关于《2020年度内部控制评价报告》的议案;
4、关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案;
第四届监事会 5、关于《2020年度财务决算报告》的议案;
第二十一次 2021-4-1 6、关于公司2020年度利润分配预案的议案;
会议 7、关于公司2021年董事、高级管理人员薪酬的议案;
8、关于续聘2021年度会计师事务所的议案;
9、关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案;
10、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;
11、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案;
12、关于开展票据池业务的议案;
13、关于会计政策变更的议案;
14、关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案;
15、关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的议案。
1、关于公司《2021年第一季度报告全文》的议案;
2、关于公司《证券投资管理制度》的议案;
第四届监事会 3、关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案;
第二十二次 2021-4-25 4、关于对全资子公司深圳市瑞凌投资有限公司增资的议案;
会议 5、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案;
6、关于提高公司及子公司开展远期外汇交易业务额度的议
案。
第四届监事会 1、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
第二十三次 2021-6-25 候选人的议案。
会
第五届监事会 2021-7-13 1、关于选举公司第五届监事会主席的议案。
第一次会议
第五届监事会 1、关于公司《2021年半年度报告》全文及摘要的议案;
第二次会议 2021-8-21 2、关于公……
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