公告日期：2022-03-29

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2022-010
丽珠医药集团股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次
会议于 2022 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2022 年 3 月 15 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路
38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董
事 11 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《2021 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

公司 2021 年度董事会工作报告内容详情请见公司 2021 年年度报告全文之
“第三节 管理层讨论与分析”。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2021 年度利润分配预案》

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
的有关规定，拟订公司 2021 年度利润分配预案如下：

以 2021 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量），向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13.00 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》
本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年年度报告全文及摘要已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于公司 2021 年度风险管理与内部控制自我评价报告的议
案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度风险管理与内部控制自我评价报告已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会董事认真审议，确认公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年）》及《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务。


表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告已于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021 年度〈内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度内部控制审计报告已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议
案》

经与会董事会认真审议，一致同意续……
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