公告日期：2022-03-29

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2022-013

深圳市智动力精密技术股份有限公司



第三届监事会第二十一次会议决议公告



公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

二十一次会议于 2022 年3 月 28 日下午 16:00 在东莞智动力电子科技有限公司办

公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2022 年 3 月 18 日以书面

方式送达各位监事，会议由监事会主席陈卓君女士召集并主持，应参与会议监事3 名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。



全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：



二、监事会会议审议情况



(一) 审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》，

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



监事会认为：公司董事会根据相关法律、行政法规的规定编制了《2021 年

年度报告》全文及其摘要，编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



(二) 审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》，表决结

果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



根据相关法律、行政法规的规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工

作报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年度监事会工作报告》。



本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



(三) 审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》内容真实，准确地反

映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。



本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



(四) 审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》， 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



监事会认为：公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。



本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



(五) 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，表决结果：

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



监事会认为：本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。



本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



(六) 审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》，

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》内容遵循了全面性、

重要性、制衡性、适应性和等原则，真实准确地反应了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况，内部控制制度完整，并能得到有效执行。





(七) 审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年度）的

议案》， 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



监事会认为：公司制定的《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年

度）》进一步完善了公司利润分配政策，有助于保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定。



本议案……
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