公告日期：2022-03-29

广联达科技股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

（独立董事：柴敏刚）

各位股东及股东代表：

本人作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2021 年度，公司共计召开 10 次董事会和 2 次股东大会，本人亲自出席了 10 次董事会和 1
次股东大会，因工作原因未能参加 2021 年 4 月 26 日的股东大会。对出席的董事会会议审议的
议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

本人认为 2021 年度公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

2021年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

召开时间 届次 事项 意见
类型

2021 年 03 - 关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见 同意
月 26 日 关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见

关于2020年度利润分配预案的独立意见

关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的

2021 年 03 第五届董事会第十次 独立意见 同意
月 26 日 会议 关于《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见

关于独立董事津贴事项的独立意见

关于2021年度回购股份方案的独立意见


关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部

分限制性股票的独立意见

关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部

分限制性股票的独立意见

关于会计政策变更的独立意见

关于2021年度日常关联交易预计的独立意见

关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见

关于续聘公司2021年度审计机构的独立意见

关于2020年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外

担保事项的专项说明及独立意见

关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预

2021 年 04 第五届董事会第十一 留授予股票期权行权价格事项的独立意见 同意
月 26 日 次会议 关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权

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