公告日期：2022-03-29

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-031
广东豪美新材股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2022
年 3 月 18 日以微信、电子邮件、电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第
十七次会议的通知，2022 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开
了第三届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

公司董事会编制了《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》，真实、
准确、完整反映了公司 2021 年经营情况。

内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

2、 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事郑
德珵、卫建国、黄继武向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

内容详见公司同日披露的《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度总经理工作报告》


公司总经理董卫峰代表管理层向董事会递交了《2021 年度总经理工作报告》，
客观、真实地反映了 2021 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（容诚审字[2022]518Z0081 号），2021 年度公司实现归属于上市公司股东净利润
139,148,792.84 元，截至 2021 年12 月 31日，公司未分配利润为 866,073,850.53
元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的实际经营、现金状况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议 2021 年度的利润分配方案为：以公司总股本 23,277 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币2.2 元（含税），合计派发现金股利 5,120.94 万元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度，用于补充流动资金或公司发展。

内容详见公司同日披露的《2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度财务决算报告》

公司编制的 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
计确认，并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。根据公司 2021 年经营情况，公司制定了《2021 年度财务决算报告》。

内容详见公司同日披露的《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收
入》（财会 [2017]22 号）以及 2021 年 11 月 2 日财政部会计司发布了《关于企
业会计准则相关实施问答》，拟自 2021 年 1 月 1 日起执行新会计准则并变更相关
会计政策。


内容详见公司同日披露的《关于变更会计政策的公告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

自公司聘请容诚会计师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。