公告日期：2022-03-29

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-035



杭州聚合顺新材料股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2022年4月18日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统



一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2022 年 4 月 18 日 14 点 00 分



召开地点：浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限

公司一楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 18 日



至 2022 年 4 月 18 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型

序号 议案名称



A 股股东



非累积投票议案



1 关于 2021 年度董事会工作报告 √



2 关于 2021 年度监事会工作报告 √



3 关于 2021 年度财务决算报告 √



4 关于 2021 年年度报告及摘要 √



5 关于 2021 年度利润分配预案 √



6 关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 √



7 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √



8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √



9 关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年 √



度薪酬考核方案的议案



10 关于开展外汇衍生品交易的议案 √





11 关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案 √



12 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 √



补充流动资金的议案



13 关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案 √



累积投票议案



14.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（4）

人



14.01 选举傅昌宝先生为第三届董事会非独立董事 √



14.02 选举毛新华先生为第三届董事会非独立董事 ……
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