公告日期:2022-03-29
杭州聚合顺新材料股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度,杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督,保障公司和全体股东合法权益,促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守,全面落实各项工作,未出现损害股东利益的行为。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下:
一、报告期内监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开 6 次会议,并列席了历次董事会现场会议、股东大会,对董事会所有表决事项均知情。报告期内,监事会会议情况如下:
会议时间 会议名称 审议的议案
1、《关于 2020 年度监事会工作报告》
2、《关于 2020 年度财务决算报告》
3、《关于 2020 年度内部控制评价报告》
4、《关于 2020 年度年度报告及摘要》
5、《关于 2020 年度利润分配预案》
6、《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
2021 年 04 月 第二届监事会
告》
16 日 第十一次会议
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬
执行情况及 2021 年度薪酬考核方案的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议
案》
12、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案(修订版)
的议案》
13、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订版)
的议案》
14、《关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则(修订
版)的议案》
15、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺(修订版)的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2021 年 04 月 第二届监事会
1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
23 日 第十二次会议
1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2021 年 08 月 第二届监事会
4、《关于公司募集资金2021年半年度存放与使用情况的专
20 日 第十三次会议
项报告的议案》
5、《关于为杭州聚合顺特种材料科技有限公司银行……
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