公告日期：2022-03-29

宁波韵升股份有限公司
2021 年年度股东大会

会议资料

二○二二年四月


宁波韵升股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程安排

一、现场会议时间：2022 年 4 月 6 日 15 点 00 分

二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号展示中心会议室
三、主 持 人：董事长 竺晓东先生

现场会议议程 发言人 页码

一、主持人宣布现场会议开始 竺晓东

二、审议议案

非累积投票议案

1、2021 年度董事会工作报告 竺晓东 2
2、2021 年度监事会工作报告 朱峰 8
3、2021 年年度报告及其摘要 竺晓东 10
4、2021 年度财务决算报告 张家骅 19
5、关于 2021 年度利润分配的预案 张家骅 24
6、关于聘任会计师事务所的议案 张家骅 26
7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案 张家骅 29
8、关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案 张家骅 30
9、关于 2022 年度理财额度的议案 张家骅 33
10 关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度预计日 张家骅 35
常关联交易的议案

11、关于开展外汇衍生品交易业务的议案 张家骅 45
12、关于开展资产池业务的议案 张家骅 48
13、关于修订《公司章程》的议案 项超麟 51
14、股东大会议事规则（2022 年 3 月修订） 项超麟 57
15、董事会议事规则（2022 年 3 月修订） 项超麟 74
16、监事会议事规则（2022 年 3 月修订） 朱峰 95
17、对外担保管理制度（2022 年 3 月修订） 张家骅 104
18、关联交易管理制度（2022 年 3 月修订） 张家骅 111

三、参会股东及股东代理人发言及提问 股东

四、审议《2021 年年度股东大会审议表决办法》 竺晓东

五、以举手表决方式选举监票人 竺晓东

六、对各项议案进行现场表决、投票 股东

七、通过本次股东大会决议，出席现场会议董事在大会决议上签字 竺晓东

八、公司聘请的法律顾问出具对本次股东大会的见证意见 律师

九、主持人宣布会议结束 竺晓东

宁波韵升股份有限公司
2022 年 4 月 6 日

议案一

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《2021 年度董事会工作报告》，请予以审议。
一、经营情况讨论与分析

公司自 1995 年进入稀土永磁材料行业，专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。公司的主要业务是为客户提供高端稀土永磁材料应用的解决方案，并致力于向下游的磁组件应用领域延伸，是全球领先的稀土永磁材料应用方案供应商。报告期内公司主营业务未发生变化。

钕铁硼作为第三代稀土永磁材料，主要由钕、铁、硼三种元素构成，具有高剩磁密度、高……
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