公告日期：2022-03-28

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2022-019
惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2021 年独立董事述职报告

作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2021 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2021 年度履行职责情况报告如下：

一、出席会议的情况

2020 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过
《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，提
名我们作为公司第二届董事会独立董事。2020 年 12 月 18 日公司召
开 2020 年第八次临时股东大会，审议通过上述议案。作为公司第二届董事会独立董事，2021 年度中，公司共召开了 12 次董事会会议，
7 次股东大会，独立董事应出席董事会 12 次，实际出席董事会 12 次，
列席股东大会 7 次。2021 年我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。我们出席会议的具体情况如下：

姓名 应参加董事会次数 实际参加董事会次数 列席股东大会次数

袁英红 12 12 7


李忠轩 12 12 6

二、发表独立意见情况

作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2021年任期内，我们根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下：

日期 会议 发表独立意见事项 发表意见

《关于预计 2021 年度日常

关联交易的议案》、《关于

2021 年 1 月 6 日 第二届董事会第二次会议 修订确认 2020 年日常性关 同意
联交易相关描述口径的议

案》

《2020 年年度报告》、《2020

年年度报告摘要》、《2020

年年度财务决算工作报告》、

2021 年 3 月 17 日 第二届董事会第三次会议 《2021 年年度财 同意
务预算工作报告》、《2020

年年度利润分配方案》、《公

司续聘审计机构》

2021 年 4 月 26 日 第二届董事会第六次会议 《关于公司 2021 年开展外 同意
汇套期保值交易的议案》

《关于修订<关于公司向不

特定合格投资者公开发行

2021 年 6 月 1 日 第二届董事会第八次会议 股票并在精选层挂牌后稳 同意
定公司股价措施预案>的议

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