公告日期：2022-03-29

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2022-012 号
宁夏东方钽业股份有限公司

关于公司 2021 年度董事会工作报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年度宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2021 年工作情况报告如下：

一、2021 年度主要经营指标情况

2021 年，公司实现营业收入 7.95 亿元，同比增长 17.49%；归属
于上市公司股东的净利润 8832 万元，同比增长 79.10%。

截至 2021 年 12 月末，公司资产总额 16.48 亿元，资产负债率为
20.58%。

二、报告期董事会工作情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，审议议案 44 项，会议
内容涉及利润分配、年度报告、财务决算、关联交易等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。


董事会会议召开情况和审议议案列表如下：

会议时间 会议名称 审议事项

1、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

2、关于与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案

2021.03.16 3、关于公司 2021 年金融服务关联交易预计的议案

八届五次

（通讯表决方式） 董事会 4、关于与控股股东签订《委托管理协议》的关联交易的
议案

5、关于选举杨赫董事为公司董事会专业委员会委员的议
案

6、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案

3、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

6、关于公司计提资产减值准备的议案

7、关于董事会审计委员会对本年度会计师事务所审计工
作的总结报告的议案

2021.4.16 八届六次 8、关于公司内部控制评价报告的议案

（现场表决方式） 董事会

9、关于公司 2020 年度社会责任报告的议案

10、听取公司独立董事述职报告

11、关于公司 2021 年度经营计划的议案

12、关于公司会计政策变更的议案

13、关于向中国进出口银行申请流动资金借款的议案

14、关于资产置换业绩承诺实现情况的议案

15、关于有色矿业集团财务有限公司风险评估报告的议案
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。