公告日期：2022-03-29

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2022-009
上海兰卫医学检验所股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 次会议于2022年3月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。召开 本次会议的通知已于2022年3月15日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董 事长曾伟雄先生召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰 卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2021 年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》


2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规 则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董 事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
独立董事陈岱松先生、刘保海先生、孙红梅女士、王蕾女士别向董事会提 交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述 职，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn ）上的《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2021年度利润分配方案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利
益和长远利益，2021年度利润分配预案为：以截至 2021年 12 月 31 日公司总
股本400,517,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.00元人民币（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

与会董事认为，2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《 公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
的《关于2021年度利润分配预案的公告》。


公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

2021年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并 使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募 集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证 券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。