公告日期：2022-03-26

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2022-019
哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。
公司于 2022 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员
会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2022 年 3 月 25 日召开
第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名鲍玖青先生、张喆韬先生、陈振华先生、刘小龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、提名高诗扬先生、施展鹏先生、何永达先生为公司第五届董事会独立董
事候选人。

公司第四届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

3、同意提名鲍玖青先生、张喆韬先生、陈振华先生、刘小龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名高诗扬先生、施展鹏先生、何永达先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将董事会换届选举事项提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届情况

公司第五届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，任期自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事一名，任期至第五届监事会任期届满。

1、股东代表监事

公司于2022年3月25日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名应巧奖先生、刘英女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于2022年2月23日在公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举蒲羽先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。


上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

附件一：

第五届董事会董事候选人简历

鲍玖青：男，1970 年生，中国国籍，大学学历。1993 年 8 月至 2005 年 7 月任
教于浙江省庆元中学；2005 年 7 月至 2006 年 7 月任庆元县委党校副校长；2006
年 7 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。