公告日期：2022-03-26

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2022-016
债券代码：123034 债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年3月24日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年3月14日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

与会董事在认真听取公司总经理薛万健先生所作《2021年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了2021年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为，公司《2021年度董事会工作报告》依据董事会2021年度工作情况及公司2021年度经营状况进行编写，反映了董事会2021年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。《2021年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事李成榕先生、毛庆传先生、刘志耕先生分别向董事会提交了《2021年度独立 董事 述职报 告》（ 具体内 容详见 中国 证监会 指定的 创业板 信息 披露网
站），并将在2021年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

公司2021年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。《关于2021年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2021年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存损害股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项说明出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告》。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

针对《2021年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意见，公司审计机构立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。该议案经公司独立董事事前认可，并发表了明确同意的独立意见。上述意见与……
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