公告日期：2022-03-26

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-024
滨化集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格为不超过 10.00 元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 1 亿元。回购期限为自本次董事会会议审议通过回购股份预案之日起 12 个月。回购资金来源为公司自有资金。

2022 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，全体董事出席了本次董事会会议。根据公司章程规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。

相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议日，除董
事王树华原有的减持期间为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 5 月 1 日的减持计划外，
董事张忠正、王树华、于江、王黎明、任元滨、刘洪安，监事李民堂、刘清华、闫进福、陈磊磊，高级管理人员许峰九、杨振军、董红波、孔祥金及滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。

相关风险提示：

1、如回购期限内公司股票价格持续超出回购方案确定的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。

2、可能存在因员工持股计划或股权激励未经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若出现上述情形，存在启动注销回购股份程序的风险。

3、若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险。


4、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险。

5、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序

（一）2022 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。公司全体董事出席了本次董事会会议。

（二）根据公司章程第二十五条规定，在将回购股份用于员工持股计划或股权激励的情况下，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可，无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的、方式

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为推进公司股价与内在价值相匹配，公司拟回购部分公司股份，用于员工持股计划或股权激励。

本次回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（二）拟回购股份的种类、用途

本次拟回购股份的种类为公司发行的 A 股股票。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

（三）回购股份的价格区间

本次回购股份价格为不超过 10.00 元/股。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，则自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

（四）拟用于回购的资金总额及资金来源


本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 1 亿元。
具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购资金来源为公司自有资金。

（五）拟回购股份的数量及占总股本的比例

按回购金额上限 1 亿元、回购价格上限 10.00 元/股计算，预计回购股份数量
约 1,000.00 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.49%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（六）回购股份的实施期限

本次回购期限为自本次董事会会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。若回购期内公司股票因筹划重大事项连续停牌时间超过 10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。公司董事会将在回购期限内根据市场情……
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