公告日期:2022-03-25
太龙电子股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度,太龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行了自身职责,对 2021 年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守,全面落实了各项工作,未出现损害股东利益的行为。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下:
一、2021 年度监事会运作情况
届次 召开时间 审议通过议案
《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于公司<2021 年第一季度报告全文>的议案》
《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》
《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第三届监事会 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
第十六次会议 2021 年 4 月 23 日 《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
《关于 2021 年度担保额度预计的议案》
《关于 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
第三届监事会 《关于公司<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》
第十七次会议 2021 年 8 月 9 日 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
第三届监事会 《关于公司<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》
第十八次会议 2021 年 8 月 27 日 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
第三届监事会 2021 年 10 月 28 日 《关于公司<2020 年第三季度报告全文>的议案》
第十九次会议 《关于拟新增关联方暨 2021 年日常关联交易预计的议案》
第四届监事会 2021 年 11 月 15 日 《关于选举第四届监事会主席的议案》
第一次会议
二、2021 年度监事会对公司相关事项发表监事会意见
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
有关规定,勤勉尽责,规范运作,对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,内部控制制度健全完善,公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律法规及《公司章程》的行为,不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行,公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。
2、监事会对公司财务的检查意见
依照《公司章程》、《监事会议事规则》和有关公司财务管理的各项法规,监事会对公司的财务运行进行了检查,认为公司目前财务运行规范、财务状况良好,各项制度得到了有效执行,财务报告真……
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