公告日期:2022-03-25
贵阳新天药业股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定,本着对全体股东负责的精神,依法独立行使职权,遵守诚信原则,勤勉履职,认真监督,积极维护股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会 2021年度工作情况报告如下:
一、2021 年度监事会工作情况
公司第六届监事会共 3 人,包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。
在本报告期内,积极列席、出席了董事会、股东大会历次会议,参与公司重大决策讨论,并监督和审查了公司董事会、股东大会的议案和程序。2021 年度共召开监事会会议 8 次,具体会议情况如下:
时间 会议名称 审议议案
第六届监事会第 1、审议《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
2021/3/17 十八次会议 议案》。
1、审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司监事会议
事规则>的议案》;
2、审议《关于 2020年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于 2020年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于 2020年度日常关联交易执行情况及 2021 年
第六届监事会第 度日常关联交易预计的议案》;
2021/4/28 十九次会议
5、审议《关于 2020年度财务决算及 2021 年度财务预算报
告的议案》;
6、审议《关于 2020年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于 2020年度内部控制评价报告的议案》;
8、审议《关于 2020年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》;
9、审议《关于会计政策变更的议案》;
10、审议《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议
案》;
11、审议《关于<公司 2021年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》;
12、审议《关于制定<公司 2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》;
13、审议《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励
对象名单的议案》;
14、审议《关于部分募投项目延期的议案》。
1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分激励
第六届监事会第 对象授予数量的议案》;
2021/6/15 二十次会议
2、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第六届监事会第 1、审议《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》;
2021/7/5 二十一次会议 2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
1、审议《关于 2021年半年度报告……
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