公告日期：2022-03-24

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2022-013
北京金山办公软件股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022 年 3 月 23 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名 6 名为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名 3 名第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人马一德已取得独立董事资格证书；独立董事方爱之、王宇骅承诺参加最新一批独立董事资格培训；其中王宇骅为会计专业人员。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况


2022 年 3 月 23 日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名彭博、李翊为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日
附件：
非独立董事候选人简历：
1、雷军
雷军先生，中国国籍、无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，本科学历。雷军先生于 1992 年起受聘于金山软件，对于发展及扩展金山软件的业务运营方面承担重要角色；1998 年起担任金山软件首席执行官，2007 年 12 月辞去首席执行官、
首席技术官和总裁的职位，于 2008 年 8 月由执行董事调任为非执行董事。在 2011
年 7 月 5 日被委任为金山软件董事会主席。同时，雷军先生于 2010 年至今担任
小米公司董事长兼首席执行官。目前，雷军先生担任公司名誉董事长、董事。2、求伯君
求伯君先生，中国香港籍，1964 年 11 月出生，本科学历。求伯君先生于 1988年创办金山软件及专职开发 WPS 1.0。求伯君先生于 2007 年担任金山软件代理首席执行官，自 2008 年担任金山软件首席执行官，并于 2011 年辞任，由金山软件执行董事调任为非执行董事。求先生亦为金山软件多家附属公司的董事。目前，求伯君先生担任公司董事。
3、邹涛
邹涛先生，中国国籍……
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