公告日期：2022-03-24

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-015

成都银行股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2022 年 3 月 23 日，成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本
行”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

2022 年 3 月 23 日，本公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关
于成都银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王晖先生、乔丽媛女士、董晖先生、游祖刚先生、何维忠先生回避表决。该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

独立董事事前认可声明：公司基于正常经营业务开展需要，对 2022 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，
不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。同意将《关于成都银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

独立董事意见： 公司预计的 2022 年度日常关联交易预计额度是基于正
常经营业务开展需要，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在公司第七届董事会第十九次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

（二）2022 年度日常关联交易预计额度和类别

单位：亿元（人民币）

一、关联法人

2021 年度预计额度 2021年预计额度使用 2022 年度预计额度 2022 年计
关联方名 金额

序号 称 关联交易 划开展的
授信类 非授信类 授信类 非授信类 授信类 非授信类 业务

业务类型

贷款、债券 贷款、债券
成都交子 投资、非债 投资、非债
金融控股 券金融产 30 18 45 券金融产
1 集团有限 品（融资 品（融资
公司 类）等 类）等
担保、债券 担保、债券
承销费等 35.05 4.13 20.01 承销费等

成都交子 ……
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