公告日期：2022-03-24

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2022-016
山东博汇纸业股份有限公司

关于公司股份回购实施期限延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——回购股份》等相关规定，公司于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第二次临时董
事会会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股份回购基本情况及回购进展

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟用不低于人民币 10 亿元（含，下同），不超过人民币 20 亿元（含，下同）的自有资金及自筹资金，以不超过 24.97 元/股（含，下同）的价格回购公司股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份数量不超过公司总股本的 10%，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2021 年 4 月 6 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，并于 2021
年 4 月 7 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。公司于 2021
年 4 月 16 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%暨回购进展的
公告》，2021 年 5 月 6 日、2021 年 6 月 1 日、2021 年 7 月 1 日、2021 年 8 月 2 日、
2021 年 9 月 1 日、2021 年 10 月 8 日、2021 年 11 月 3 日、2021 年 12 月 2 日、2022
年 1 月 1 日、2022 年 2 月 9 日分别披露了《关于回购股份进展情况的公告》，2022
年 3 月 2 日披露了《关于回购股份比例达到 2%暨回购股份进展公告》,2022 年 3 月
10 日披露了《关于回购股份比例达到 3%暨回购股份进展公告》。

截至 2022 年 3 月 23 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为
52,578,150.00 股，占公司总股本的比例为 3.93%，最高成交价为 19.62 元/股，最低成交价为 8.83 元/股，已支付的总金额为人民币 648,926,962.48 元（不含佣金等交易费用），公司预计无法在原定回购截止日前完成本次股份回购。

二、本次股份回购方案实施期限延期的具体说明

公司自 2021 年 3 月 30 日第十届董事会第二次会议审议通过回购方案后，根据
整体资金规划积极履行回购承诺。回购期内，公司积极响应国家“双减”、“双控”等产业政策变革，推动绿色低碳高质量发展，在新冠疫情反复的背景下，经营环境更趋复杂严峻，行业面临短期需求收缩、供给增加和预期转弱的三重压力，在原定的回购期限内，公司预计无法完成回购计划。

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司综合考虑经济环境、证券市场变化、公司资金状况、债务履行能力和持续经营能力以及股份回购进展等因素后，拟对股份回购实施期限延长
6 个月，延期至 2022 年 9 月 29 日止，即回购实施期限为自 2021 年 3 月 30 日至 2022
年 9 月 29 日止。

除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。本议案无需提交公司股东大会审议，已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过。本次回购实施期限延期事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

三、独立董事意见

我们认真审阅了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，公司本次回购实施期限延期事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，是结合公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。本次回购实施期限延期事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。综上所述，我们认为公司回购实施期限延期事项……
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