公告日期：2022-03-22

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2022-015
安徽大地熊新材料股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、
独立董事 3 名。公司于 2022 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议
通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会对公司第七届董事会候选人的任职资格审查，董事会同意提名熊永飞先生、谭新博先生、曹庆香女士、衣晓飞先生、董学春先生、朱海生先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名谢建新先生、於恒强先生、张琛先生为第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书及科创板独立董事视频课程学习证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开 2021 年年度股东大会，审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独
立董事选举将采用累积投票制方式进行。公司第七届董事会自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2
名、职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 3 月 21 日召开第六届监事会第十六次会议，
审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名刘友好先生、王永东先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议，上述监事候选人简历详见附件。

公司非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，均符合相关法律、法规及规范性文件对董事、监事任职资格的要求。

为保证公司董事会、监事会正常运作，在公司 2021 年年度股东大会审议通过前述事项之前，仍由公司第六届董事会、第六届监事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定继续履职。公司对第六届董事会各位董事、第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
附件：

非独立董事候选人简历

熊永飞先生，1969 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，磁性
材料副研究员，安徽省十一、十二届人大代表。1996 年 6 月至 2000 年 10 月，任深
圳市大地熊磁电有限公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至 2006 年 9 月，任公司
副董事长、总经理；2006 年 9 月至今，任公司董事长、总经理；2003 年 9 月至今，
任大地熊苏州公司董事长；2006 年 8 月至今，任创新新材料执行董事、总经理；2003
年 9 月至今，任安徽鹏源投资（集团）有限公司董事长；2006 年 4 月至今，任安徽
美丽田园农业科技开发有限公司董事；2008 年 5 月至 2018 年 8 月，任合肥磁应用董
事长；2012 年 5 月至今，任北方稀土安徽公司董事；2017 年 10 月至今，任大地熊
包头公……
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