公告日期：2022-03-22

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2022-013
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为 104,934,420 股

本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 28 日（原定上市流通日 2022
年 3 月 26 日为非交易日，因此顺延至该日期后的第一个交易日，即 2022 年 3
月 28 日）

一、本次限售股上市类型

2019 年 2 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新
材料科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]197号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,647,901 股，并
于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，涉及股东共计 5 名，分别为吕新民、郭雪燕、永献（上海）投资管理中心（有限合伙）、连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）、永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）。本次解除限
售并申请上市流通的股份数量为 104,934,420 股，将于 2022 年 3 月 28 日上市流
通（原定上市流通日 2022 年 3 月 26 日为非交易日，因此顺延至该日期后的第一
个交易日，即 2022 年 3 月 28 日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为 166,591,604 股，其中无限售条件流通股为 41,647,901 股，有限售条件流通股为 124,943,703 股。本次限售股形
成后，公司总股本发生如下变化：

1、2020 年 3 月 26 日，上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）、上海尚势骋新材料科技合伙企业（有限合伙）等 18 名股东持有的 20,009,283 股首次公开发行限售股上市流通。本次部分股东首次公开发行限售股上市流通后，公司总股本未发生变化，仍为 166,591,604 股，其中无限售条件流通股为 61,657,184 股，有限售条件流通股为 104,934,420 股，本次申请解除股份限售的股东所持有的有限售条件流通股数量不变。具体内容详见公司于2020年3月20日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020-012）。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2506 号）核准，
公司于 2020 年 12 月 8 日公开发行了 520 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 52,000.00 万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]437
号文同意，公司 52,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 7 日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“永冠转债”，债券代码“113612，并自 2021 年 6月 15 日起可转换为本公司股份。

因在转股期内触发“永冠转债”的有条件赎回条款，公司于 2021 年 8 月 16
日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“永冠转债”的议案》，同意公司行使“永冠转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永冠转债”全部赎回。截至赎回登记日（2021
年 9 月 9 日）收市后，累计人民币 505,269,000 元的“永冠转债”已转换为公司
股票，累计转股数量为 24,538,267 股。本次可转换公司债券赎回后，公司总股本由 166,591,604 股增加至 191,129,871 股，其中无限售条件流通股为86,195,451 股，有限售条件流通股为 104,934,420 股，本次申请解除股份限售的股东所持有的有限售条件流通股数量不变。具体内容详见公司于 2021 年 9 月11 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于“永冠转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-087）。
三、本次限售股上市流通的有关承……
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