公告日期：2022-03-18

证券代码：838705 证券简称：木业股份 主办券商：山西证券
唐山曹妃甸木业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2022年3月16日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山曹妃甸木业股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

现场加通讯方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 7 日上午 10 点。

2022 年 4 月 7 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838705 木业股份 2022 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫律师事务所律师见证。
（七）会议地点

唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司在 2021 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，出具了《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司在 2021 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，出具了《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2021 年年报摘要及年报报告>的议》

详见公司于2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2021 年年度报告》、《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2021 年度报告摘要》
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

2021 年在公司领导层以及全体员工的共同努力下，公司紧紧围绕年度经营目标，加强经营管理，努力降低成本，实现良好的效益，现出具了《2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层参照公司 2021 年运营情况，紧密围绕公司 2022 年度经营纲要相
关工作任务要求，拟定了《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于<续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）作为 2022 年审计机构>的议案》

2022 年公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构
（八）审议《关于<2021 年度审计报告>的议案》

为了反映公司 2021 年的生产和运营情况，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2021 年度审计报告》（九）审议《关于<2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

本议案中关于董事、监事薪酬事项尚需提交股东大会审议

（十）审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

就 2021 年度独立董事履行独立董事职责情况出具述职报告
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法……
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