公告日期：2022-03-19

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2022-005
成都极米科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计额度增加的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2022年度日常关联交易额度为成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

本次对公司2022年预计日常关联交易的额度合计增加金额超过公司经审计总资产的1%且超过3,000万元。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022年度日常关联交易预计额度增加的审议程序

公司于2021年12月28日召开第一届董事会第二十九次董事会会议、第一届监事会第十二次监事会会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，根据公司实际业务发展需要，本次日常关联交易预计金额合计为人民币2,000万元。其中收入项为人民币2,000万元，支出项为人民币0元。出席会议的关联董事回避表决，非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)披露的《成都极米科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度调整及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-058）。


公司于2022年3月18日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计关联方及额度的议 案》，议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的 独立意见：公司根据日常经营和业务发展的需要，保证其业务合规开展，增加2022 年度日常关联交易的预计交易主体及预计额度。增加关联方后的交易主体与2021 年交易主体一致；增加的预计额度，须提交股东大会审议通过。该议案审议符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都极米科技股份有限公司章程》关 于日常关联交易的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意 本议案，并同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。

本次关联交易事项涉及金额已达到3,000万元以上，且达到上市公司最近一 期经审计总资产1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）本次增加的日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

2022

年 1

月-2

本次 月与 2021

2022 占同 本次预计金额与
关联 增加 关联 年实 占同类

年原 类业 2021 年实际发生
交易 关联人 后预 人累 际发 业务比

预计 务比 金额差异较大的原
类别 计金 计已 生金 例（％）

额度 例（%） 因

额 发生 额

的交

……
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