公告日期:2022-03-16
公告编号:2022-012
证券代码:839458 证券简称:兴中能源 主办券商:兴业证券
中山兴中能源发展股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,同意召开公司
2022 年第二次临时股东大会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号:2022-012
会议召开方式无特别需要说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 4 月 1 日上午 10-12 点
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839458 兴中能源 2022 年 3 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼兴中能源公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司自有资金的使用效率,在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下,公司及全资、控股子公司拟利用闲置自有资金进行适度的委托理财,投资额度不超过人民币 3 亿元(含),资金在授权期内可以滚动投
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资,授权期限为自公司股东大会审议通过有关议案之日起一年内。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于委托理财的公告》(公告编号:2022-010)。
(二)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展及经营情况,预计 2022 年度与关联方发生的日常性关联交易情况。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-011)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1.由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证;
2.法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人
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印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。
3.股东可以信函、传真及上门方式登记。
(二) 登记时间:2022 年 4 月 1 日上午 9:30
(三) 登记地点:中山市东区中山四路 ……
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