公告日期：2022-03-15

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2022-14 号



万华化学集团股份有限公司



第八届董事会 2022 年第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



公司全体董事出席本次会议。



一、董事会会议召开情况



（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）本次董事会于 2022 年 3 月 2 日以电子通讯的方式发出董事会会议通

知，材料于会议召开时现场发放。



（三）本次董事会于 2022 年 3 月 12 日在公司三楼会议室采用现场结合视频

的方式召开。



（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11

人。



（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况



（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度总裁报告》，同意票

11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，同

意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》，同

意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



以 2021 年 12 月 31 日总股本 3,139,746,626.00 股为基数，用可供股东分配

的利润向全体股东每 10 股派发 25 元现金红利（含税），共计分配利润总额为

7,849,366,565.00 元，剩余未分配利润 17,763,043,317.39 元结转以后年度分配。



参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-18 号《万华化学集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。



（四）审议通过《关于公司2021年投资完成情况及2022年投资计划的报告》，

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度报告》，同意票 11 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。



（六）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（七）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（八）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2021 年度审计及合规管理委

员会履职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（九）审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》，同意票 11 票，反对票 0

票，弃权票 0 票。



公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，2021 年度支付国内财务报表审计费用人民币 450万元（含增值税），支付内部控制审计费用 70 万元（含增值税）。



（十）审议通过《关于续聘“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”为

本公司审计服务机构的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务审计、内控审计服务机构，聘用期一年。



参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-19 号《万华化学集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。



（十一）审议通过《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》，本项议案关联董事廖增太先生、寇光武先生、华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、郭兴田先生回避表决，其余四位董事参与表决，同意票 4 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票。



参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-20 号《万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告》。



（十二）审议通过《关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保

的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2022-21 号《万华化学集团股……
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