公告日期：2022-03-15

美瑞新材料股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2021 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合
法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序 会议名称 召开时间 议题

号

1 第二届监事会 2021 年 2 月 27 日 1、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
第十三次会议 额置换的议案》。

1、《2020 年度监事会工作报告》；

2、《2020 年度财务决算报告》；

3、《2020 年年度报告全文及摘要》；

4、《2020 年度内部控制自我评价报告》；

5、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、《2020 年度高送转方案暨利润分配预案》；

7、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

第二届监事会 8、《关于 2021 年度董监高薪酬方案的议案》；

2 第十四次会议 2021 年 3 月 13 日 9、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

10、《关于续聘会计师事务所的议案》；

11、《关于变更部分募集资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一
体化项目的议案》；

12、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》；
13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

14、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

15、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的专项说明》。

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第二届监事会 1、《2021 年第一季度报告》；

3 第十五次会议 2021 年 4 月 24 日 2、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。

4 第二届监事会 2021 年 6 月 17 日 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》。

第十六次会议

1、《2021 年半年度报告全文及摘要》；

2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5 第二届监事会 2021 年 8 月 7 日 3、《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保
第十七次会议 情况的专项说明》；

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