公告日期：2022-03-12

东鹏饮料（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会

会议资料

二〇二二年三月


目录


一、2021 年年度股东大会会议议程...... 1
二、2021 年年度股东大会会议须知...... 3
议案一、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 ...... 4
议案二、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 ...... 12
议案三、关于《2021 年度的独立董事履职情况报告》的议案 ...... 16
议案四、关于 2021 年财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案...... 21

议案五、关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 28
议案六、关于 2021 年度利润分配预案的议案 ...... 29议案七、关于 2021 年度董事、监事薪酬发放确认及 2022 年度董事、监事薪酬方

案的议案 ...... 30

议案八、关于续聘外部审计机构的议案 ...... 32
议案九、关于 2022 年度申请银行授信额度的议案 ...... 33
议案十、关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 ...... 35
议案十一、关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案...... 40
议案十二、关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案...... 41
议案十三、关于修改《公司章程》的议案 ...... 42
议案十四、关于修改《股东大会议事规则》的议案 ...... 46
议案十五、关于修改《独立董事工作制度》的议案 ...... 48
议案十六、关于修改《募集资金管理办法》的议案 ...... 51

东鹏饮料(集团)股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、召开时间：2022 年 3 月 21 日（星期一）15:00；

二、召开地点：公司三楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88号明亮科技园 3 栋东鹏饮料）
三、召开方式：现场；
四、召集人：董事会；
五、主持人：董事长林木勤先生；
六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、全体董事、监事、

董事会秘书、见证律师出席会议，公司全体高级管理人员列席会议；
七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍会议议程及会议须知；

（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员；

（五）推选本次会议计票人、监票人；

（六）与会股东逐项审议以下议案：

投票股东类

序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2021 年度的独立董事履职情况报告>的议案》 √


投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

4 《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议 √

案》

5 《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 √

6 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于 2021 年度董事、监事薪酬发放及 2022 年度董事、监事 √

薪酬方案的……
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