公告日期：2022-03-12

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2022-018

青岛汇金通电力设备股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



（一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 11 日



（二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室



（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 14



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,709,037



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 18.7855



（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。



（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中李明东先生、李京霖先生、王志刚

先生、蔡维锋先生、黄镔先生、付永领先生、张海霞女士以通讯方式参加本次会

议；



2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、议案审议情况



（一）非累积投票议案



1、议案名称：《关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%股权暨关联交易的议案》



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 63,686,437 99.9645 22,600 0.0355 0 0



2、议案名称：《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 63,686,437 99.9645 22,600 0.0355 0 0



（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议 同意 反对 弃权



案 议案名称



序 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

号 （%） （%）



《关于全资子公司现



1 金收购重庆江电电力 8,917,460 99.7472 22,600 0.2528 0 0

设备有限公司 80%股权



暨关联交易的议案》



2 《关于签订<光伏发电 8,917,460 99.7472 22,600 0.2528 0 0



项目屋顶租赁协议>暨



关联交易的议案》



（三）关于议案表决的有关情况说明



本次股东大会议案一为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通……
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