公告日期：2022-03-11

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-008
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会、监事会已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、 董事会换届选举工作

根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 12 名董事组成，其中非独
立董事 8 名、独立董事 4 名。2022 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次
会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名贾化斌先生、纪伟毅先生、朱文静女士、倪井喜先生、吴海先生、陈圣勇先生、高宇先生、魏鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名钱进先生、李鹏峰先生、孟枫平女士和章剑平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：

本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。我们一致同意《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所备案无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

上述议案将提交公司股东大会审议，第四届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

二、 监事会换届选举工作

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

（一） 非职工代表监事

2022 年 3 月 10 日，公司召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名
公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名陈新宜女士、陈玉盛先生为公司第四届非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议。

（二） 职工代表监事

公司工会推选公司第四届监事会职工代表监事 1 名。该监事将与公司 2022 年第一
次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在
上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日

附件：第四届董事会、监事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历

贾化斌先生：中国国籍，1963 年出生，研究生学历，高级经济师。历任淮北市七
中教师，淮北市烈山区政府办公室秘书、劳动人事局干部、区团委副书记，淮北市烈山镇镇长、党委书记，淮北市烈山区政府常委、副区长，淮北市经济技术开发区副主任、党工委委员，淮北市招商局局长、党组书记，淮北市政府副秘书长、招商局局长、党组书记，公司总经……
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