公告日期：2022-03-11

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2022-006

山东华特达因健康股份有限公司



第十届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2022 年 2 月 25

日以电子邮件形式发出召开第三次会议的通知，并于 2022 年 3 月 9

日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



（一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2021 年度总经理工作报告》。



（二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司关于计提 2021 年度各项资产减值准备的议案》：



2021 年初各项资产减值准备余额为 51,678,176.82 元，本年度

应计提各项资产减值准备为 162,933.53 元，本年度应转回各项资产减值准备为 3,475,364.85 元，本年度处置子公司减少各项资产减值准备 26,916,288.71 元，2021 年末各项资产减值准备余额为21,449,456.79 元。





（三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2021 年度财务决算报告》，提交公司 2021 年年度股东大会审议。



（四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：



经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合

并实现营业收入2,027,141,972.94元，利润总额821,120,020.94元，母公司税后净利润 228,161,443.48 元，提取 10%的盈余公积22,816,144.35 元，加以前年度结转的未分配利润 452,148,992.11

元，减 2021 年度分配 2020 年度的现金股利 82,016,019.75 元，截止

2021 年末累计可供股东分配的利润为 575,478,271.49 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。



2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2021

年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每

10 股派发现金红利 8 元（含税），不以资本公积金转增股本。



该预案需经公司 2021 年年度股东大会审议批准。



（五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2021 年度董事会工作报告》，提交公司 2021 年年度股东大会审议。



（六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《2021 年度公司内部控制评价报告》。



（七）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《关于 2021 年度公司与大股东及其关联方非经营性资金及其他关联

资金往来情况的报告》。



董事会认为，2021 年度，公司与大股东华特集团之间的股权转

让款、与关联企业华特环保之间的代收代付款，是为了执行股东大会决议而产生的关联资金往来，且签署了相应协议以执遵守。相关协议履行正常，大股东及其关联方因协议产生的支付义务尚在正常的履行期内，不存在大股东及其关联方占用公司资金的情形。



（八）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2021 年年度报告》，提交公司 2021 年年度股东大会审议。



（九）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》:



聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财

务审计及内部控制审计机构，费用 55 万元，其中财务审计 40 万元，内部控制审计 15 万元。



该议案需经公司 2021 年年度股东大会审议批准。



（十）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

公司《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：



同意公司及子公司以自有资金 11 亿元购买安全性高、流动性好

的国有六大银行（中国工商银行、中国……
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