公告日期：2022-03-11

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2022-021

上海华依科技集团股份有限公司



关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的



公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日

以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案》，同意调整募投项目“测试中心建设项目”的实施主体和实施地点。



公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况



根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1970 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,821.1200 万股，发行价格为每股人民币 13.73 元，募集资金总额为人民币 25,003.98 万元；扣除发行费用（不含增值税）5,614.27 万元后，实际募集资金净额为人民币 19,389.71 万元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“上会师报字[2021]第 8323 号”《验资报告》。



为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放

募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。



二、募集资金投资项目情况



按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：



总投资规模 调整前拟投入 调整后拟投入



序号 募集资金投资项目 （万元） 募集资金 募集资金



（万元） （万元）



1 智能测试设备扩能升级建设项 9,529.26 9,529.26 —



目



2 测试中心建设项目 8,385.51 8,385.51 4,389.71



3 研发中心建设项目 6,254.39 6,254.39 —



4 偿还银行贷款及补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00



合计 39,169.16 39,169.16 19,389.71



三、本次变更实施地点和实施主体的基本情况



为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目的实施地点和实施主体进行变更，具体如下：



（一）项目实施地点调整情况：



序号 募集资金投资项目 变更前 变更后



1 测试中心建设项目 太仓市城厢镇陈门泾路 88 号 3 上海市嘉定区汇源路 66

号楼一层 号工业 4.0 园区



（二）项目实施主体调整情况



序号 募集资金投资项目 变更前 变更后



1 测试中心建设项目 华依智（苏州）测控技术有限 上海华依科技集团股份

公司 有限……
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