公告日期：2022-03-10

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2022-004

唐山三孚硅业股份有限公司



第四届董事会第十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会

议于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召

开。本次董事会已于 2022 年 2 月 27 日以电子邮件、电话等方式通知全体董

事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并 主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》



表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事

所持有的表决权票数 100%。



该议案尚需提交股东大会审议通过。



（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》



表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事

所持有的表决权票数 100%。



（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》



表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事

所持有的表决权票数 100%。



该议案尚需提交股东大会审议通过。





（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》



公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.72 元（含税），截至 2021 年 12

月 31 日，公司总股本为 195,216,580 股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币 33,577,251.76 元。



公司拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，

公司总股本为 195,216,580 股，本次转增后，公司总股本为 273,303,212 股。

本年度公司现金分红占 2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10%。公司 2021 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，主要原因为：公司所规划在建项目在未来几年将面临集中的建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出。公司处于相对快速发展阶段，为有效推动公司战略目标，保证公司业务按照既定计划稳步推进，减少公司财务费用，提升公司综合实力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金用于支持自身发展。



具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-006）。



表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事

所持有的表决权票数 100%。



该议案尚需提交股东大会审议通过。



（五）审议通过《2021 年度报告及其摘要》



具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》。



表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事

所持有的表决权票数 100%。



该议案尚需提交股东大会审议通过。



（六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》



具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2021 年度内部控制评价报告》。





表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事

所持有的表决权票数 100%。



（七）审议通过《2021 年度内部控制审计报告》



具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2021 年度内部控制审计报告》。



表决结果：同意票 7 票，反对票……
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