公告日期：2022-03-09

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-026
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股份回购的相关议案已经新凤鸣集团股份有限公司 2022 年 3 月 7
日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过；

回购股份用途：拟全部用于实施公司员工持股计划；

回购规模：回购资金总额不低于人民币 1.50 亿元，不超过人民币 3.00 亿
元；

回购期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内；

回购价格：不超过人民币 18.00 元/股（含 18.00 元/股）；

回购数量：在回购价格上限 18.00 元/股条件下，按不超过人民币 3.00 亿
元的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 16,666,666 股，约占公
司总股本的 1.09%；按不低于人民币 1.50 亿元的回购金额下限测算，预
计回购股份数量约为 8,333,333 股，约占公司总股本的 0.54%。具体回购
股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份数
量为准；

回购资金来源：公司自有资金；

回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票；

回购股份方式：采用集中竞价交易方式；

相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人及其一致行动
人、董事、监事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公
司股票的计划。若未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履
行信息披露义务。

相关风险提示：

本次回购方案存在以下风险：


1、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购实施受到影响的风险；

2、因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划实施受到影响的事项发生的风险；

3、回购股份拟用于员工持股计划，可能面临因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、参与对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新凤鸣”）拟定了回购公司股份的回购报告书，具体内容如下：
一、回购预案的审议及实施程序

1、公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。

公司拟将回购的股份全部用于员工持股计划。

（二）回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的价格

回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股（含 18.00 元/股），具体回购价

格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及

等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价

格上限。

（五）回购股份的资金总额及数量

回购资金总额：不低于人民币 1.50 亿元，不超过人民币 3.00 亿元。

回购股份的数量：在回购价格上限 18.00 元/股条……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。