公告日期:2022-03-02
公告编号:2022-007
证券代码:835283 证券简称:节水股份 主办券商:长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩永骞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数115,813,500 股,占公司有表决权股份总数的 77.209%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 3 人,董事高鹏、张若丽、张振林、史常水因工
作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事王贵因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-007
公司副总经理李勇、孟凡海列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容:
原为公司提供年度审计的会计师事务所为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。根据公司经营发展需要,为进一步推进公司财务的规范性,保持审计工作的独立性和客观性,经公司综合评估各项合作条件,公司拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)简介:
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
住所地:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
执行事务合伙人:李惠琦
经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)是已备案的拥有证券审计资格的事务所,具有会计师事务所执业证书以及证券期货业务审计特许资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次审计机构变更不会对公司审计工作造成影响,不会损害公司及公司股东的利益。
2.议案表决结果:
同意股数 33,688,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
公告编号:2022-007
三、备查文件目录
《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
吉林省节水灌溉发展股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日
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