公告日期：2022-03-03

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-007

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司



第二届监事会第二十次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



一、监事会会议召开情况



上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽

人丽妆”）第二届监事会第二十次会议于 2022 年 3 月 1 日上午

在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯的

方式召开，本次会议通知于 2022 年 2 月 17 日以电子邮件形式

送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、监事会会议审议情况



经会议审议表决，决议如下：



（一）审议通过《关于<公司监事会 2021 年度工作报告>的议案》



（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



此议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议

案》



（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



此议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<公司 2021 年度决算方案>的议案》

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



此议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<公司 2022 年度预算方案>的议案》

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



此议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元

（含税）。拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 402,030,000 股为

基数扣除由于不符合 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分相关解锁条件而回购注销部分限制性股票 145,000股，即以 401,885,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），共计派发现金红利 84,395,850.00 元，分红比例达到 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 20.55%。

本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。



（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于

利润分配预案公告》（公告编号：2022-010）。



此议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于 2021 年度关联交易予以确认的议案》

“2021 年度关联交易”的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



（七）审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021 年度财务报表及审计报告>的议案》



（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



（八）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》



公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。



（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-009）。



（九）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



(十)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

基于良好的合作,公司拟继续……
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