公告日期:2022-03-02
公告编号:2022-005
证券代码:872290 证券简称:轻冶股份 主办券商:中原证
券
郑州轻冶科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 1 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁知力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人,持有表决权的股份总数18,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理、财务负责人列席了本次会议。
公告编号:2022-005
二、议案审议情况
(一)审议通过《续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度报
告审计机构》议案
1.议案内容:
和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度报告审计机构。审计期间认真尽职,专业水平较高且熟悉公司业务,较好的完成了公司 2020 年度财务报告审计工作。鉴于双方良好的合作关系,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度报告审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 1,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《郑州轻冶科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
郑州轻冶科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日
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