公告日期：2022-03-02

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2022-006
盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于确认 2021 年度日常关联交易及

2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

日常关联相关议案需要提交股东大会审议。

公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与关联人之间保持独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日分别召开了第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO及李江对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。
该事项已取得独立董事的事前认可，独立董事认为，公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，存在交易的必要性。不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的经营业绩产生不利影响。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。据此，

独立董事同意将该议案提交公司第一届董事会第十七次会议审议，关联董事应当

回避表决。

独立董事发表了独立意见，独立董事认为，公司董事会对公司与NINEBELL

Co., Ltd. 2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的

实际情况，2021年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其

他非关联方股东利益的情形。公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司

开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存

在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、

合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相

关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。独立董事同意董事会审议通

过相关议案后将其提交公司股东大会审议。

监事会认为公司2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度预计的日

常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

2021年度预计 2021年度实际 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 发生金额 发生金额 生金额差异较大的
原因

Wafer Works Corporation 台 550.00 1.31 客户采购计划推迟
湾合晶科技

向关联人销售产 上海合晶硅材料股份有限公 1,400.00 867.87 客户采购计划变化
品、商品和服务 司及其子公司

小计 1,950.00 869.18

NINEBELL C……
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