公告日期:2022-03-01
公告编号:2022-005
证券代码:871688 证券简称:ST 多闻 主办券商:恒泰长财证券
宁夏多闻科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、召开会议基本情况
宁夏多闻科技股份有限公司定于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大
会,股权登记日为 2022 年 3 月 10 日,有关会议事项详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号:2022-004。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2022 年 3 月 1 日,公司董事会收到单独持有 93.02%股份的股东戴国贤书面提交的
关于公司对外投资的议案,提请在 2022 年 3 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大
会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
基于公司经营发展需要,宁夏多闻科技股份有限公司拟与五凌电力有限公司、宁 夏元亨新能源有限公司共同投资设立参股公司 ——宁夏元庆新能源有限公司(此名 称为暂定名称,实际公司名称以当地工商行政管理局核发营业执照登记公司名称为
准),注册资本为人民币 500 万元,其中:五凌电力有限公司认缴出资人民币 200 万
元、持股比例为 40%;宁夏元亨新能源有限公司认缴出资人民币 175 万元、持股比例
为 35%;宁夏多闻科技股份有限公司认缴出资人民币 125 万元,持股比例为 25%。
公告编号:2022-005
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东戴国贤符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东戴国贤提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
(二)审议《拟续聘会计师事务所的议案》
(三)审议《关于公司对外投资的议案》
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(三)。
五、备查文件目录
《关于向宁夏多闻科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的 函》
宁夏多闻科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 1 日
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