公告日期：2022-02-28

证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，通过
决议决定召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间


现场会议召开时间：2022 年 3 月 22 日 9:30:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832725 时代铝箔 2022 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

北京大成（宁波）律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长孙忠杰先生代表董事会对公司 2021 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》


根据股东大会的批准，公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务审计机构，现中汇会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了 2021 年度标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见 2022 年 2 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波时代铝箔科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-007）、《宁波时代铝箔科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-008）。
（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2021 年年度财务决算报告。
（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《2021 年度利润不分配方案的议案》

根据目前经营状况，鉴于公司处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，2021 年度暂不进行利润分配。（六）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议监事会 2021 年度工作情况。（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年年度审计机构的议案》

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映
了公司 2021 年的财务状况和经营成果，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务会计审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

具体内容详见 2022 年 2 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的公告》（公告编号2022-009）。
（八）审议《关于公司开展 2022 年度套期保值业务的议案》

公司生产经营的主要原材料是商品铝锭，在商品铝锭价格波动的背景下，通过合理的期货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划根据商品铝锭价格的变动情况，继续适时开展期货套期保值业务，……
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