公告日期：2022-02-26

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-035

四川发展龙蟒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会
于 2022 年 2 月 25 日 14:00 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中
心 B 座 9 楼第一会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长毛飞先生主持。

通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份 687,822,623 股，占上市公司总
股份的 39.0100％。其中通过现场投票的股东 7 人，代表股份 394,945,733 股，占
上市公司总股份的 22.3994％；通过网络投票的股东 143 人，代表股份 292,876,890股，占上市公司总股份的 16.6106％。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

1、审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544% ；反 对
1,514,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5015%；弃权 133,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0441%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535％；反对
1,514,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730％；弃权 133,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1736％。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。

2、逐项审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

2.01 交易方案概述

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544% ；反 对
1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 75,099,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8535％；反对
1,637,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1342％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0124％。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数 385,865,200 股。
2.02 发行股份购买资产

总表决情况：

同意 300,310,023 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4544% ；反 对
1,637,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 9,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。

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