公告日期：2022-02-26

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-010
航天宏图信息技术股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公 司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名王宇翔先生、刘澎 先生、廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士、唐文忠先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名马永义先生、李艳芳女士、王 瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人 马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士均已取得独立董事资格证书，其中马永义先 生为会计专业人员。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事 宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第 三届董事会董事自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况


2022 年 2 月 25 日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事成员的议案》，同意提名闫建忠先生、曹璐女士为第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
附件：

非独立董事候选人简历

王宇翔：男，1975 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授，中国科学院遥感与数字地球研究所地图与地理信息系统专
业毕业,入选国家“万人计划”；2002 年 9 月至 2004 年 7 月在芬兰诺
瓦集团北京诺瓦信息技术有限公司担任技术总监，2004年7月至2008年 4 月在北京方正奥德计算机系统有限公司担任技术总监，2008 年 4月至 2021 年 10 月任航天宏图信息技术股份有限公司总经理，2012年 5 月至今任公司董事长。

王宇翔先生持有公司 5,394,915 股股份，通过北京航星盈创……
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