公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-005

证券代码：871264 证券简称：速丰木业 主办券商：华安证
券

贺州速丰木业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文贵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数36,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-005

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司决定变更 2021 年度审计机构，拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告的审计工作。不再聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）
2、议案表决结果

同意股数 36800000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《贺州速丰木业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

贺州速丰木业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。