公告日期：2022-02-24

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语商务中心 4 号楼 19 层

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈咏新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数87,388,058 股，占公司有表决权股份总数的 58.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 49,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易总额不超过 1,551,500.00 万元，具体情况详见《公司预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,937,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司章程规定关联股东不应当就关联事项参与表决，股东中建材智慧物联有限公司（股份数量 55,500,000 股，占公司股份总数37.16%）、中建材集团进出口有限公司（股份数量 16,000,000 股，占公司股份总数 10.71%）作为关联方回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的银行理财产品余额不超过人民币 100,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为
该议案经股东大会通过之日（不含当日）至 2022 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：


同意股数 87,437,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金参与国债逆回购业务的议案》
1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟在该议案经股东大会通过之日（不含当日）至 2022 年 12 月31 日止的期间内，使用闲置自有资金参与国债逆回购业务以获取额外收益，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的国债逆回购产品余额不超过人民币 100,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，根据市场情况择机参与国债逆回购业务。
2.议案表决结果：

同意股数 87,437,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2022 年度拟向包括且不限于银行、保理公司、融资租赁公……
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