公告日期:2022-02-24
公告编号:2022-009
证券代码:833265 证券简称:润杰农科 主办券商:国海证券
云南润杰农业科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张子刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数15,870,020 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-009
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)多年来作为公司的审计机构,为公司提供了优质的服务。现经公司综合评估和友好协商,公司拟不再续聘中汇会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告审计机构。
根据公司发展需要,经公司审慎研究,公司拟改聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通会计师事务所”)为公司 2021 年度财务报告审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 15,870,020 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字并加盖公章的《云南润杰农业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。
云南润杰农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
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