公告日期：2022-02-23

证券代码：833255 证券简称：西部股份 主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 2 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周进景先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数127,699,402 股，占公司有表决权股份总数的 93.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4、公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<西部电缆股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》 1.议案内容：



为落实公司发展战略规划，增强公司资金实力，促进公司快速发展，公司通过定向发行募集资金。公司拟发行数量不超过 24,000,000 股公司股票，预计募集资金额不超过 120,000,000 元，本次发行股票均以现金方式认购。具体内容详见公司于2022年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司股票定向发行说明书》。 2.议案表决结果：



同意股数127,699,402股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》 1.议案内容：



公司对现有在册股东参与公司本次股票定向发行不做优先认购安排。

2.议案表决结果：



同意股数127,699,402股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议的

议案》

1.议案内容：





根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司拟针对本次定向发行股票设立募集资金专用账户。同时，公司在本次发行认购结束后，将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专项账户用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：



同意股数127,699,402股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度> 的议案》

1.议案内容：



根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金的相关规定，公司修订《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：



同意股数127,699,402股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数、股……
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