公告日期：2022-02-22

长江证券承销保荐有限公司

关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“菱电电控”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，就武汉菱电汽车电控系统股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,290 万股，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,804,939.97 元后，募集资金净额为人民币 881,113,060.03 元。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日对资金到位情况进行了审验，并
出具了中汇会验[2021]0656 号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：


单位：万元

序号 项目 总投资额 拟投入募集资金

1 菱电电控汽车动力控制系统产业化项目 34,048.46 34,048.46

2 研发中心平台建设项目 5,680.47 5,680.47

3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00

合计 54,728.93 54,728.93

2021 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详
见公司于 2021 年 3 月 25 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的《菱电电控关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。

2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 14,469,593.77 元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金。具体内容详见公司于 2021 年 4 月28 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《菱电电控关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号：2021-009）。

2021 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 9,500 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见
于公司于 2021 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-015）。
2021 年 8 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了该事项。
2022 年 1 月 24 日……
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