公告日期：2022-02-19

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-008
债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届选举

鉴于铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经提名委员会审核，提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料并已通过审核。

公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：

1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格
不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

因此，我们同意提名李晓先生、陈彬先生、张震先生、张军强先生、徐晓芳女士、秦兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举

鉴于公司第七届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

1、股东代表监事

根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司监事会提名胡孔友先生、王世根先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、职工监事

公司第七届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，需进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，2022 年 3 月 7 日将召开了职工代表大
会，会议将选举产生公司第八届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司 2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会其他监事一致。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日

附件 1：董事候选人简历

1、李晓先生，1973 年 4 月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁
线股份有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司执行董事，华安财保资产管理有限责任公司董事等职务，并荣获安徽省科学技术进步奖等荣誉。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职务。

2、陈彬先生，1969 年 5 月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电
磁线股份有限公司董事、副董事长、总经理等职务，先后荣获安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省科学技术进步奖等荣誉；当选中国电器工业协会电线电缆分会副理事长、铜陵市政协委员等社会职务。曾任广东精达里亚特种漆包线有限公司总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公……
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