公告日期：2022-02-17

证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审核程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数27,024,886 股，占公司有表决权股份总数的 77.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,413,886 股，占公司有表决权股份总数的 9.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜深圳电通纬创微电子股份有限公司 2022 年第一次股票
定向发行说明书＞的议案》
1.议案内容：

公司目前正处于发展阶段，为满足业务发展及资本运作的需求，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行股票的种类为人民币普通股。公司拟向祁昆、丁玉国、周志波、文研妍、童建飞、霍玉泉、卫晓洪、吴昊、杨向磊、陆国钧、杨振光、孙月兰、朱道琴、沈志滨、高涌、杨宏、胡萍、耀康材智优选 3 号私募证券投资基金、首正泽富创新投资（北京）有限公司共 19 名合格投资者发行合计不超过 7,400,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过 55,500,000 元（含本数）。公司与认购对象协商一致确定本次股票发行的价格为人民币 7.50 元/股。本次发行公司现有股东不享有优先认购权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳电通纬创微电子股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,989,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 35,200 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.13%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公司拟向特定对象发行股票，针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

同意股数 26,989,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 35,200 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.13%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

为明确公司与本次股票发行对象就本次股票发行交易中的权利义务，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,989,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 35,200 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.13%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股……
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