公告日期：2022-02-16

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-019
新疆大全新能源股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：新疆大全新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）2022年预计日常关联交易的计划均是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的关联方均具 备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续 开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影 响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022年 2月 14日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议 案》，本次日常关联交易预计金额为 85,000.00 万元，关联董事徐广福、徐翔、施大 峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可，独立董事同意将该
议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司 2022 年预计日常关联交易的 计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关
原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们同意公司 2022 年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司 2022 年预计日常关联
交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司 2022 年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：与会委员认为，公司 2022 年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此一致同意通过该议案。

本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。


（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计 2022 年将与大全集团有限公司（以下简称“大全集团”）

及其子公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 85,000 万元，

具体情况如下：

单位：万元人民币

2022 年 1 月 1 日 前次预计

日常关联 2022 年度 占同类业 至 2022 年 2 月 8 范围内实 占同类业 本次预计金额与上
交易类别 关联方 预计金额 务比例 日与关联方累计 际发生金 务比例 年实际发生金额差
（%） 已发生的交易金 额 （%） 异较大的原因
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