公告日期：2022-02-15

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2022-011
武汉微创光电股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数68,281,787 股，占公司有表决权股份总数的 55.01%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1,169,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事马辉、农晓东、蒋骁、陈勇因公务缺
席；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司类型的议案》
1.议案内容：

2021 年 11 月 15 日，公司从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司，为办理营业执照公司类型变更，根据工商管理部门要求就此事项进行审议。公司企业类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
2.议案表决结果：

同意股数 67,113,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.29%；反
对股数 1,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.70%；弃权股数8,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司。为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微创光电股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）。2.议案表决结果：

同意股数 67,113,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.29%；反
对股数 1,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.70%；弃权股数
8,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

无
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微创光电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。
2. 关于换届选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 选举陈军为公司第 67,115,447 98.29% 当选
六届董事会非独立

董事

1.02 选举卢余庆为公司 67,115,447 98.29% 当选
第六届董事会非独

立董事

1.03 选举李俊杰为公司 67,112,447 98.29% 当选
第六届董事会非独

立董事

1.04 选举王昀为公司第 67,112,447 98.29% ……
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